防范虚拟货币风险 远离洗钱违法犯罪

作者:银盛通 来源:银盛通 发布时间:2022-03-01 19:56 访问量:

反洗钱宣传,银盛支付在行动!

今天小编就为大家科普虚拟货币相关规定,带您认识虚拟货币炒作风险,防范虚拟货币风险,远离洗钱违法犯罪。希望大家都能理性看待虚拟货币,警惕非法骗局,不参与虚拟货币交易炒作活动,妥善保管个人银行卡、安全认证工具和支付账户等,不出售、出租、出借个人账户,保护您的账户资金安全,远离洗钱犯罪活动!

防范虚拟货币风险 

远离洗钱违法犯罪

虚拟货币相关规定

近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制,始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势,央行等十部委发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

1

虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3

对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。

4

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

公众如何防范参与及炒作虚拟货币?

01

增强风险意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产及权益受损。

02

珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。

03

选择正规金融机构进行投资,打消侥幸心理,任何通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。

04

发现涉及非法金融活动要及时报警。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。


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